5月26日，国药集团四川省医疗器械有限公司（以下简称“公司”）召开2020上半年定期董事会（第三届第十六次），全体董、监事出席，西区事业部、公司经营班子其他领导列席会议。会议由董事长张威主持。

会议审议通过了总经理2019年度工作报告及2020年经营计划、财务总监2019年度财务分析报告、2019年度利润分配方案、2020年度财务预算、2020年度战略重点工作计划、公司投资项目等15个议案。

会议深刻分析了当前公司面临的困难与不足，全面部署了2020年重点工作。会议认为，过去一年，在行业政策频出、市场挑战加剧的形势下，公司董事会认真履职尽责，带领公司上下认真贯彻国药集团的工作要求，全面落实国药器械的决策部署，积极进行区域布局、持续发展并强化新业态、不断精益管理水平，实现了经营指标继续增长、直销以外业态效益凸显、公司各项管理有序推进的良好局面。

张威董事长对会议进行全面总结，充分肯定了公司经营班子和全体员工的努力成果，同时，根据董事会成员的意见和建议，结合国药器械总体要求和公司实际情况，对以下工作重点进行了强调：一是继续深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党的领导，紧抓廉政建设不放松；二是继续保持经营效益的良好增长势头，克服疫情带来的不利因素，层层分解任务，层层压实责任，确保达成预算指标；三是继续推进精益管理，严守一票否决项，进一步落实“北斗计划”战略方案，重回国药器械子公司评级的“AAA”队列。

本次董事会的议题安排、组织形式和表决程序均符合《公司法》和公司章程的相关规定，会议全程依法合规、有序高效，经充分沟通，各位董事、监事就各项议案达成一致，为公司的合规发展提供了基础保障。